前脚刚在品牌珠宝专卖店里豪掷15万购买黄金，后脚就在回收黄金的商家手中以13万卖出。如此不计成本的“倒买倒卖”，背后有何猫腻？日前，梅州市反诈中心联合梅州市公安局梅江分局，成功打掉一个盘踞在兴宁市石马镇、涉嫌以黄金买卖进行洗钱“跑分”的犯罪团伙。
“有个轻松又容易赚钱的机会，只需要帮忙代购点东西，佣金2%，食宿及交通费用全包，要不要试试？”今年初，在外网社交软件“闲逛”的陈某一，收到了网络好友的工作邀约。
经过线上语音电话进一步沟通，陈某一得知所谓的“代购”是帮人购买黄金。尽管知道该“代购”工作可能涉嫌违法犯罪，但高额的佣金还是让陈某一心动了。为了壮胆，他叫上了同乡好友凌某彬、陈某，三人分工合作决定试水一把。
“过两天准备开工，先找好金店。”上家向陈某一发出第一个任务后，三人找到了位于兴宁市兴田一路的某品牌珠宝店，向老板简单询问金价情况后，约定过两天将到店购买一批黄金。
1月30日中午，接到上家通知后，由凌某彬负责通过微信与店老板沟通黄金克数、总价，并获取到该店收款的银行卡账户。凭借上家向该账户转账93000多元的截图，三人顺利地从珠宝店里取到了商家事先打包好的200克黄金。
“把这些黄金拿到黄金回收店卖掉！”从品牌珠宝店取货出来后，上家再次发来指令。
没有指定哪家回收店，陈某一就联系了此前微信里添加到的梅县区一家黄金珠宝回收店老板，约定了见面交易的时间和地点，并要求店老板携带现金前来交易。
与回收店老板碰头、验货、交易的过程，都在店老板的车上完成。93000多元的黄金，最终以70000元现金转手卖出。
始终没有露脸的上家，买卖全程通过语音电话监听着交易的所有细节。随后上家命令陈某一立即把车开到兴宁市黄陂镇某山路，将现金藏到山路边的树底下后离开。
这第一趟“代购”服务，陈某一三人就获得了5000元的佣金。“我们都知道买卖黄金是为了洗钱，可是活儿轻松来钱快，三个人吃喝住玩的钱就有了着落……”落网后的陈某一坦言。
尝到“甜头”后的三个人，又“如法炮制”地为上家“代购”了2次黄金，三次洗钱39万多，获得佣金17200元。正当他们做着“轻松挣钱”的大梦时，警方已经盯上了他们。
2月5日，梅州市反诈中心根据掌握到的线索，侦查发现一个“跑分”犯罪团伙在梅州兴宁市活动。为尽快打掉该犯罪团伙，斩断电信网络诈骗链条，市反诈中心迅速组织梅江区反诈中心和兴宁市反诈中心对线索深挖扩线、精准落地。
2月6日，梅州警方在兴宁市石马镇布控抓捕，成功打掉这个以陈某一为首，在兴宁、梅县、梅江等地流窜的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，查获作案手机4部，黄金首饰一批，查扣涉案资金5300元。
记者从梅州市反诈中心了解到，这是全市打掉的首个采取买卖黄金这种新型形式实施洗钱的犯罪团伙。警方现已查明该团伙涉电诈案件一宗，14万电信网络诈骗赃款通过多次买卖黄金方式“洗白”变现。目前，3名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被梅州市公安局梅江分局依法刑事拘留。
近年来，随着“断卡行动”持续推进，电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的渠道越来越困难，于是有不法分子把洗钱的主意打到了金店上。
广大金店经营者遇到顾客购买大量黄金首饰，要审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，并留意交易过程中的细节，切勿提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款，否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。
此外，利用买卖黄金方式为诈骗等违法犯罪团伙洗钱的行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任，切莫被所谓“高额利润”诱惑，充当“跑分客”。
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发表于 2023-3-23 08:56
